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Declaración de movimientos de medios de pago (modelos S-1, S-2, E-1 y E-2)

Declaración de movimientos de medios de pago (modelos S-1, S-2, E-1 y E-2) se presenta ante AEAT, Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales. Con Managora lo hace 100% online: responde unas preguntas, firma un mandato digital y nosotros redactamos, firmamos y presentamos su solicitud por usted. Coste total orientativo: desde 109 €.

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Preparamos la declaración previa que la ley exige antes de mover dinero en efectivo, cheques al portador, tarjetas prepago u oro: 10.000 € o más al entrar o salir de España, y 100.000 € o más en un movimiento dentro del territorio nacional. Determinamos el modelo que le corresponde (S-1 y S-2 para los movimientos con la Unión Europea y dentro de España, E-1 y E-2 para los países de fuera de la Unión), lo cumplimentamos con el importe, la naturaleza, la procedencia, el uso previsto, el itinerario y el modo de transporte que exige la norma, y montamos el expediente que acredita de dónde sale el dinero. Si viaja sin portador lo presentamos nosotros ante los Servicios de Aduanas; si lo lleva usted encima, la ley obliga a que lo firme y lo presente usted, y se lo dejamos listo. Marco: Ley 10/2010 arts. 34 a 36 + Orden ETD/1217/2022 + Reglamento (UE) 2018/1672 y Reglamento de Ejecución (UE) 2021/776.

Lo que le cobramos
desde 109 €
Honorario Managora
109,00 € (IVA 21% incl.)
Tasa oficial
Sin tasa
Plazo de resolución
La declaración es PREVIA al movimiento. Presentada por la sede electrónica de la AEAT queda validada en el acto con su Código Seguro de Verificación. Si el dinero viaja sin portador, se presenta dentro de los 30 días anteriores al envío.
Dónde se presenta
AEAT, Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales ↗
Qué recibe
Solicitud

Desglose del coste: Desde 109,00 € (IVA 21% incl.) cuando el dinero lo lleva usted encima y la declaración la firma y la presenta usted, y 149,00 € cuando viaja sin portador y la presentamos nosotros como sus representantes. Esta declaración no devenga tasa: no hay nada que adelantar al organismo..

Declaración de movimientos de medios de pago (modelos S-1, S-2, E-1 y E-2): ¿cómo se tramita?

  1. 1Conteste las preguntas (~8 minutos).
  2. 2Comprobamos si su movimiento llega al umbral que obliga a declarar y qué modelo le toca: S-1, S-2, E-1 o E-2.
  3. 3Pago único desde 109,00 € (IVA 21% incl.). La declaración no devenga tasa: no hay nada que adelantar al organismo.
  4. 4Le entregamos el modelo cumplimentado y el expediente que acredita el origen del dinero. Si viaja sin portador lo presentamos nosotros ante los Servicios de Aduanas dentro de plazo; si lo lleva usted encima, le decimos dónde y cómo presentarlo, porque la ley exige su firma.

¿Qué documentos necesita?

  • •Su DNI, NIE o pasaporte en vigor.
  • •El justificante de dónde sale el dinero: escritura de venta, partición o liquidación de la herencia, nóminas, extractos bancarios o el contrato de préstamo, según el caso.
  • •El resguardo de la retirada, si sacó el efectivo de una cuenta.
  • •Si el dinero no es suyo: autorización firmada del propietario y copia de su documento de identidad.
  • •Si viaja sin portador: los datos del envío, con la empresa de transporte, el número de expedición y el destinatario.

Base legal y a tener en cuenta

  • Marco: Ley 10/2010 arts. 34 a 36, 52.3.a) y 57.3 + Orden ETD/1217/2022 + Reglamento (UE) 2018/1672 y Reglamento de Ejecución (UE) 2021/776.
  • Umbrales: 10.000 € o más al entrar o salir de España y 100.000 € o más en los movimientos dentro del territorio nacional, por persona y movimiento, en euros o en su contravalor.
  • Son medios de pago los billetes y monedas, los cheques y pagarés al portador, las tarjetas prepago no vinculadas a una cuenta y el oro. Una transferencia bancaria NO se declara con estos modelos.
  • No declarar, hacerlo fuera de plazo o hacerlo con datos incompletos es infracción grave: multa de 600 € como mínimo y de hasta el 50 % del valor de los medios de pago, y la intervención de todo el dinero salvo un mínimo de supervivencia de hasta 1.000 €. Cuenta como declaración incorrecta una diferencia de más del 10 % o de más de 3.000 € sobre el importe real.
  • Cuando el dinero lo lleva usted encima, la ley exige que la declaración la firme y la presente USTED y que le acompañe durante todo el trayecto: eso no lo puede hacer nadie en su nombre. Nosotros la preparamos entera y le decimos dónde presentarla. Cuando viaja sin portador la presenta el remitente o el destinatario, o su representante, y ahí sí la presentamos nosotros.
  • El dinero intervenido se ingresa en las cuentas de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales en el Banco de España. La intervención dura 30 días, ampliables hasta 90, y contra ella se puede reclamar en 15 días hábiles.
  • Declarar no legaliza el dinero ni sustituye a sus obligaciones fiscales. Si es residente fiscal en España, lo que traiga puede tener que aparecer además en su IRPF o en el modelo 720.
  • Si el movimiento YA se ha producido, la declaración se presenta igualmente y fuera de plazo. No repara el incumplimiento, pero haber subsanado por propia iniciativa y el grado de cooperación con la Administración son dos de las circunstancias que el art. 59.1 de la Ley 10/2010 manda tener en cuenta al graduar la sanción, y sin ese documento su banco tiene difícil admitir el ingreso.
  • Conexiones naturales: modelo_720, analisis_de_residencia_fiscal_y_resolucion, dua_aduanas_aeat.

Declaración de movimientos de medios de pago (modelos S-1, S-2, E-1 y E-2): preguntas frecuentes

Declaración de movimientos de medios de pago (modelos S-1, S-2, E-1 y E-2): ¿cuánto cuesta?

Le cobramos desde 109 €: nuestra gestión y, si la hay, la tasa oficial fija que adelantamos. Desde 109,00 € (IVA 21% incl.) cuando el dinero lo lleva usted encima y la declaración la firma y la presenta usted, y 149,00 € cuando viaja sin portador y la presentamos nosotros como sus representantes. Esta declaración no devenga tasa: no hay nada que adelantar al organismo.. El honorario de Managora es 109,00 €, IVA 21% incluido (90,08 € de base + 18,92 € de IVA). Este trámite no tiene tasa oficial del organismo.

Declaración de movimientos de medios de pago (modelos S-1, S-2, E-1 y E-2): ¿cuánto tarda?

La declaración es PREVIA al movimiento. Presentada por la sede electrónica de la AEAT queda validada en el acto con su Código Seguro de Verificación. Si el dinero viaja sin portador, se presenta dentro de los 30 días anteriores al envío.

Declaración de movimientos de medios de pago (modelos S-1, S-2, E-1 y E-2): ¿qué documentos necesito?

Necesita tener a mano: Su DNI, NIE o pasaporte en vigor., El justificante de dónde sale el dinero: escritura de venta, partición o liquidación de la herencia, nóminas, extractos bancarios o el contrato de préstamo, según el caso., El resguardo de la retirada, si sacó el efectivo de una cuenta., Si el dinero no es suyo: autorización firmada del propietario y copia de su documento de identidad., Si viaja sin portador: los datos del envío, con la empresa de transporte, el número de expedición y el destinatario.. No los sube aquí: recogemos los datos por el chat guiado.

¿Quién presenta el trámite?

Lo presenta Managora en su nombre ante AEAT, Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales. Usted solo aporta los datos por el chat y firma un mandato; nosotros preparamos, firmamos y registramos.

¿Se puede hacer online?

Sí. Todo el proceso es online: responde unas preguntas en el chat guiado, firma un mandato simple en pantalla y recibe el acuse y los documentos oficiales por email, con plena validez legal.

Trámites relacionados

Información basada en la normativa vigente y en la sede oficial del organismo competente: AEAT, Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales ↗.

¿Empezamos con «Declaración de movimientos de medios de pago (modelos S-1, S-2, E-1 y E-2)»?

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